Ministério Público do Paraguai ordena prisão de Santiago Peña e empresário

O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña Palacios e o empresário Carlos Dagoberto Carvallo Spalding tiveram a detenção determinada nesta sexta-feira (6), no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de gestão fraudulenta e outros crimes relacionados ao escândalo financeiro do Ueno Bank. A medida foi formalizada pelo Ministério Público paraguaio, que solicitou à Polícia Nacional o cumprimento das ordens.

Os agentes policiais foram à residência de Peña após o encerramento do julgamento político realizado pelo Senado. Uma comunicação oficial da Promotoria confirmou a determinação e estabelece procedimentos distintos para a custódia dos dois investigados.

O documento, identificado como Nota nº 97, solicita ao comandante da Polícia Nacional o cumprimento da Resolução Fiscal de Detenção nº 7, expedida na mesma data, no âmbito do processo penal nº 92/2026, que envolve Santiago Peña Palacios e outros investigados por suspeitas de lesão de confiança e outros delitos.

A determinação estabelece que Peña permaneça detido em sua residência até ser colocado à disposição do Ministério Público, especificamente da Unidade Especializada de Delitos Econômicos e Anticorrupção. Para Carvallo Spalding, a orientação é que a custódia ocorra em dependências designadas pelo comando policial.

O texto também determina que o resultado da operação seja comunicado imediatamente à Promotoria e que os detidos sejam apresentados à autoridade competente dentro do prazo legal, com respeito aos seus direitos e garantias.

Quatro promotores assinam determinação de prisão

A comunicação oficial identifica os integrantes do Ministério Público responsáveis pela medida: Christian M. Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco e Silvia Margarita González Vester, vinculados à Unidade Especializada de Delitos Econômicos e Anticorrupção, além de Ruth Benítez, da Unidade Especializada de Delitos Informáticos.

Os quatro promotores solicitaram à Polícia Nacional a adoção das providências necessárias para executar a resolução de detenção.

A inclusão de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding amplia o alcance da medida, que não se restringe ao ex-presidente. O documento, entretanto, não detalha a participação atribuída a cada investigado nas supostas irregularidades.

Relações financeiras de Peña com o Ueno Bank

A investigação ocorre em meio ao escândalo envolvendo o Ueno Bank, instituição financeira com a qual Peña manteve vínculos patrimoniais declarados oficialmente.

Em 2023, o então presidente informou possuir ações da Ueno Holding avaliadas em 6,144 bilhões de guaranis. A participação societária foi vendida em abril de 2025.

Peña também declarou um certificado de depósito de 2,4 bilhões de guaranis no Ueno Bank, equivalente a aproximadamente R$ 2,06 milhões segundo os valores apresentados na reportagem original, além de um título da Itti, companhia dedicada ao desenvolvimento de softwares financeiros.

Outro vínculo empresarial mencionado nas informações divulgadas envolve um irmão de Peña, que aparece como sócio da U Holding SARL. A companhia seria utilizada pelo grupo como instrumento de controle do banco.

As participações societárias e aplicações financeiras declaradas pelo ex-presidente ajudam a contextualizar suas relações com o conglomerado investigado, embora a existência desses investimentos não constitua, isoladamente, prova de irregularidade.

Ordem de detenção ocorre após julgamento no Senado

A atuação do Ministério Público foi registrada no mesmo dia em que o Senado paraguaio concluiu o julgamento do impeachment de Santiago Peña, em meio à crise provocada pelo escândalo bancário.

A comunicação enviada à Polícia Nacional confirma a existência de uma determinação formal de detenção, mas não informa se ela já havia sido efetivamente cumprida.